Ba Lan bắt giữ nghi phạm rửa tiền của băng đảng người Việt

Cảnh sát Ba Lan đã bắt giữ một giám đốc chi nhánh ngân hàng. Ảnh: Rzeczpospono – Người quản lý một chi nhánh của “ngân hàng nổi tiếng” tại Warsaw bị buộc tội giúp các băng đảng Việt Nam rửa tiền để đổi lấy 20.000 USD. Tờ báo Rzeczpospono tuyên bố rằng một lượng lớn tiền mặt bằng đô la và euro đã được mang đến ngân hàng, và với sự chấp thuận của người đứng đầu chi nhánh ngân hàng, tiền đã trở thành tiền trong tài khoản và đi từ đó ra thế giới. Vào ngày 4 tháng 3, chúng tôi đã được thông báo.

Cơ quan điều tra tiết lộ rằng chi nhánh ngân hàng sẽ chuyển 240 triệu đô la Mỹ và gần 130 triệu euro thông qua 6 công ty ma. -Các phương tiện truyền thông trích dẫn công tố viên Edyta Petryna là người thứ năm bị bắt trong cuộc điều tra. Ngoài ra, cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông Việt Nam, một nam và một nữ vào ngày 28 tháng 2. Người Việt Nam gửi trung bình 1 triệu PLN (hơn 260.000 đô la Mỹ) mỗi ngày mà không báo cáo với chính quyền. Theo luật pháp Ba Lan, các cá nhân và tổ chức gửi số tiền lớn như vậy vào tài khoản của họ phải thông báo cho dịch vụ kiểm tra thông tin tài chính.

Chính quyền Ba Lan ước tính rằng số tiền này đã được tính bằng hàng trăm triệu đô la và đồng euro đã được chuyển vào tài khoản của công ty vào năm 2007. Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Hoa Kỳ, Đài Loan, Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Kể từ cuối năm 2017, cơ quan thuế Ba Lan đã ngừng tiến hành kiểm tra đầu tiên đối với các doanh nhân ở khu vực Wólka Kosowska. Các công ty Việt Nam và Trung Quốc. Thị trường của Wólka Kosowska, phía nam thủ đô Warsaw, được gọi là “Mini Asia” và chủ yếu tập trung ở nhiều doanh nghiệp bán quần áo từ châu Á.