OCB vận hành hệ thống chống rửa tiền quốc tế

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa hợp tác với TESS và Fintek triển khai hệ thống phòng, chống rửa tiền theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo an toàn thông tin khách hàng và chống các hoạt động rửa tiền. Và các giao dịch bất hợp pháp.

Hệ thống OCB này có các chức năng tuyệt vời, có thể truy cập, sử dụng và tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng và dễ dàng. Do đó, hoạt động của OCB trở nên minh bạch, đảm bảo an toàn cho hệ thống và tạo cho khách hàng cảm giác yên tâm trong mọi giao dịch của ngân hàng.

Ngoài ra, hệ thống đã đạt được mức độ tự động hóa cao trong các khâu: lọc, kiểm tra, cập nhật thông tin khách hàng và giao dịch theo danh sách cảnh báo, danh sách cấm vận, v.v …; thu thập và xác minh thông tin, phân loại khách hàng ‘rủi ro rửa tiền dựa trên rủi ro và đánh giá; cung cấp báo cáo khách hàng đa chiều, báo cáo kiểm soát rủi ro giao dịch và cảnh báo giao dịch đáng ngờ.

OCB chạy một hệ thống chống rửa tiền, có thể báo cáo nhiều chiều về khách hàng, báo cáo việc kiểm soát rủi ro giao dịch và cảnh báo các giao dịch đáng ngờ. Ông Đào Minh Anh, Phó tổng giám đốc khối quản lý rủi ro của OCB cho biết, việc hoàn thiện đề án phòng chống rửa tiền Money là một trong những bước OCB thực hiện nhằm thiết lập hệ thống quản trị minh bạch và đảm bảo an toàn theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, ngân hàng đang hoàn thiện các hợp phần cuối cùng của dự án quản lý rủi ro theo Basel II để thiết lập khung quản lý rủi ro đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Theo giám đốc ngân hàng, đây là một dự án nhằm thúc đẩy hiện đại hóa ngân hàng. OCB đã đặt nền móng vững chắc cho hoạt động quản lý rủi ro của ngân hàng, nâng cao tính minh bạch và bảo mật của hệ thống, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng top 10. Hầu hết các vùng của Việt Nam vào năm 2020.

Trước đó, vào tháng 11/2016, OCB đã ký thỏa thuận triển khai dự án với Tess và Fintek để triển khai hệ thống chống rửa tiền và thông báo hoàn thành giai đoạn đầu của dự án. Dự án .

Thanh Thư